Sobre o curso

A Lei nº 9.613/98, constituiu um marco importante na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro no Brasil por não apenas pelo fato de tipificar o crime, mas, sobretudo, por trazer a previsão de como o Estado deve se organizar para combatê-lo, culminando com a criação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). A referida lei descreve os crimes de Lavagem de Capitais ou ocultação de bens, que consistem no ato de ocultar ou dissimular a origem ilícita de bens ou valores que sejam frutos de crimes. Muito conhecido como lavagem de dinheiro, envolve operações financeiras para justificar valores obtidos por meios ilícitos ou não declarados. Acesse o conteúdo e aprenda mais sobre a caracterização dos Crimes de Lavagem de Capitais, as etapas envolvidas, possíveis responsáveis e condutas, melhores práticas para prevenção e mitigação de riscos de cometimento de crimes de lavagem de dinheiro e sujeitos a obrigações referentes à identificação dos clientes e manutenção de registros e comunicação de operações financeiras pessoas físicas e jurídicas.

E o seu aprendizado não acaba por aqui! O curso Compliance Tributária faz parte de uma jornada de aprendizado, onde você pode dar sequência a outros cursos rápidos com mais horas de duração ou MBAs.

O curso é 100% online e com certificação!

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Conteúdo do curso

Para aprofundar os seus conhecimentos sobre compliance tributária, os temas abordados são:

  • Crimes de lavagem de capitais (lei nº 9.613/98);
  • Crimes de lavagem de capitais (lei nº 9.613/98) e políticas de compliance para pld-ft;
  • Crimes contra a ordem tributária (lei nº 8.137/90);
  • Crimes contra a ordem tributária (lei nº 8.137/90): apropriação indébita previdenciária;
  • Melhores práticas em compliance tributário;
  • Crimes contra a ordem econômica: abuso do poder econômico e formação de cartel.
Modalidade Online

É ideal para quem busca praticidade, autonomia e comodidade!
Com aulas 100% online, o aluno pode estudar onde, quando e como quiser.
Outra vantagem é que o aluno pode conciliar seus estudos sem alterar ou abrir mão de outras atividades do dia a dia.
Todas as aulas estão disponíveis no ambiente de aprendizagem 24 horas por dia, nos 7 dias da semana.

Docente do curso

Otavio Augusto Venturini de Sousa

Atua na área de Direito Administrativo Global, Compliance e Direito Administrativo. Doutorando e mestre em Direito e Desenvolvimento pela Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas/SP (FGV Direito SP), Mestre em Direito e Desenvolvimento pela Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas/SP (FGV Direito SP) com bolsa do Programa CAPES/PROSUP e Graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie com mobilidade acadêmica para a Universidade de Coimbra (Portugal). É professor em instituições como Escola de Negócios Saint Paul, Trevisan Escola de Negócios, Ibmec e já atuou com pesquisador na FGV-Law. É autor de livros e artigos na área de Compliance e Direito Administrativo. Liderou programa de integridade reconhecido pelo selo Pró-Ética (CGU) em 2018-2019. Desde 2020 é Vice-presidente na ABRADADE – Associação Brasileira de Direito Administrativo e Econômico e Membro da Câmara do Conselho de Ética na Abap Nacional (Associação Brasileira de Agências de Publicidade).

Diferenciais

Na Trevisan Escola de Negócios você encontra tudo o que precisa para uma formação completa, que aborda todos os pontos mais importantes do ramo e que abre novas portas para um futuro profissional repleto de oportunidades profissionais.

Durante o curso, você terá acesso ilimitado e gratuito ao Programa de Competências para a Empregabilidade da Fundação Wadhwani. Este programa é projetado para preparar os estudantes para o mercado de trabalho, fornecendo habilidades e conhecimentos essenciais para a inserção, retenção e progressão na carreira. Além disso, o programa inclui a ferramenta “Preparador para Entrevista”, um simulador que permite praticar entrevistas e identificar pontos de melhoria, ajudando você a se preparar melhor para os processos seletivos.