Sobre o curso

O mercado financeiro, por suas características decorrentes de movimentações de elevados volumes e com grande liquidez, torna-se um ambiente naturalmente favorável para a ocorrência de fraudes e à lavagem de dinheiro ou financiamento de grupos ilícitos. Empresas públicas e privadas, assim como as organizações atuantes no terceiro setor são monitoradas por parte das autoridades e entidades reguladoras, visto que muitas vezes são o canal utilizado para fins fraudulentos. Para regular estas ações e impedir atos fraudulentos, além dos órgãos normativos e as entidades supervisoras, há um ambiente regulatório associado ao monitoramento e punição em casos de fraude e outros crimes. Acesse o conteúdo e aprenda mais sobre os aspectos legais e a tratativa para crimes contra o sistema financeiro ou em processos contábeis, lei aplicáveis ao combate à lavagem de dinheiro e utilização da tecnologia para impedir a ocorrência de fraudes.

E o seu aprendizado não acaba por aqui! O curso Fraudes Contábeis-Financeiras e Fraudes Digitais faz parte de uma jornada de aprendizado, onde você pode dar sequência a outros cursos rápidos com mais horas de duração ou MBAs.

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Conteúdo do curso

Para aprofundar seus conhecimentos sobre ações de combate a fraudes e lavagem de dinheiro, com destaque para a relação com tecnologia e as fraudes digitais, caracterização das fraudes contábeis-financeiras e requisitos da legislação aplicável, os temas abordados são:

  • Ações de combate a fraudes: engenharia social, fraudes digitais e segurança da informação
  • Ações de combate a fraudes: fraudes financeiras e contábeis
  • Crimes contra o sistema financeiro nacional: lei no 7.492/86
  • Lavagem de dinheiro: crime de lavagem de dinheiro conforme a lei no 9.613/1998 combinado com a lei no 12.683/2012
  • Lavagem de dinheiro: prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (pldft) no mercado de valores mobiliários icvm 617
  • Lavagem de dinheiro: sistema de gestão antissuborno
Modalidade Online

É ideal para quem busca praticidade, autonomia e comodidade!
Com aulas 100% online, o aluno pode estudar onde, quando e como quiser.
Outra vantagem é que o aluno pode conciliar seus estudos sem alterar ou abrir mão de outras atividades do dia a dia.
Todas as aulas estão disponíveis no ambiente de aprendizagem 24 horas por dia, nos 7 dias da semana.

Facilitador do curso

RODRIGO ANHASCO
Possui experiência em administração, com ênfase em gestão financeira e patrimonial de grandes fortunas, especialmente em controles, risco, compliance e prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Desenvolve suas pesquisas em Psicologia Econômica, Economia Comportamental e tomada de decisões financeiras. Possui graduação em Administração de Empresas (2008), MBA em Gestão Empresarial (2012), Pós-Graduação em Elaboração de Materiais e Tutoria para Educação a Distância e MBA em Gestão Estratégica de Negócios (2015) pela USP-ESALQ e cursando MBA em Economia Comportamental na ESPM. Atua também no setor acadêmico desempenhando as atividades de docente, professor conteudista em Escolas de Negócios e coordenador dos cursos de graduação em gestão.