Sobre o Curso

Em um mundo cada vez mais conectado e pautado na transparência de gestão, a falta ou deficiência no controle da empresa pode resultar no vazamento de informações confidenciais ou em riscos que podem colocar em xeque a credibilidade e reputação organizacional. Acesse o conteúdo e aprenda mais sobre a importância de ações de investigação e combate às fraudes, como atuar em programa de prevenção ao crime de lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e também implantar práticas de mitigação de riscos no contexto dos programas de Compliance.

E o seu aprendizado não acaba por aqui! O curso Compliance, Fraudes Corporativas e Prevenção a Lavagem de Dinheiro faz parte de uma jornada de aprendizado, onde você pode dar sequencia a outros cursos rápidos com mais horas de duração ou MBAs.

O curso é 100% online e com certificação!

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Diferenciais

Na Trevisan Escola de Negócios você encontra tudo o que precisa para uma formação completa, que aborda todos os pontos mais importantes do ramo e que abre novas portas para um futuro profissional repleto de oportunidades profissionais.

Durante o curso, você terá acesso ilimitado e gratuito ao Programa de Competências para a Empregabilidade da Fundação Wadhwani. Este programa é projetado para preparar os estudantes para o mercado de trabalho, fornecendo habilidades e conhecimentos essenciais para a inserção, retenção e progressão na carreira. Além disso, o programa inclui a ferramenta “Preparador para Entrevista”, um simulador que permite praticar entrevistas e identificar pontos de melhoria, ajudando você a se preparar melhor para os processos seletivos.

Saiba mais

Conteúdo do curso

Para aprofundar as suas habilidades relacionadas aos conceitos da Compliance e suas implicações para ações de prevenção às fraudes corporativas e também à Lavagem de Dinheiro e de Financiamento ao Terrorismo, os temas abordados são:

  • Lei anticorrupção;
  • PLD – prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo;
  • Ética corporativa e seus benefícios para a gestão;
  • Fraudes corporativas;
  • Como implantar um programa de compliance;
  • Práticas de mitigação de riscos e combate a fraudes corporativas.

Docentes

Conheça seus professores

Especialista em Governança Corporativa, Compliance, controles internos, prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção e financiamento ao terrorismo. É advogada, com especialização (MBA) em Governança Corporativa pela FIPECAFI/USP e possui bagagem como docente na Trevisan Escola de Negócios e participações em órgãos como FEBRABAN e ACREFI. Possui larga experiência no setor com atuação em empresas de consultorias e grandes instituições como o Banco Volkswagen e a OR Realizações Imobiliárias S/A, sendo hoje a gestora de Controles Internos na Mercado Bitcoin, a maior Plataforma de Criptomoedas e Ativos Digitais da América Latina. Nestas jornadas, adquiriu muitos conhecimentos e desenvolver habilidades que me proporcionaram crescimento profissional, atuando como Head de Governança Corporativa, Compliance e Controles Internos, com reporte direto ao CFO, acompanhamento regulatório do BACEN, CVM, SUSEP, BNDES, lei anticorrupção, ética, prevenção à lavagem de dinheiro e mapeamento dos riscos potenciais e responsável por Programas de Integridade, elaboração de Código de Conduta e diversas ações para aculturamento institucional e condução de workshops no contexto da governança corporativa para adoção das melhores práticas do mercado.

historias de sucesso

Depoimentos

Compliance, Fraudes Corporativas e Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Rodrigo Tanji

Ex-estudante do MBA Executivo em Gestão e Marketing Esportivo

Sou eternamente grato à Trevisan e aos professores! Tenho muito a agradecer por todo o conhecimento que transmitiram e por todas as trocas ENG que nós tivemos. Todos os professores são extremamente receptivos e bons ouvintes e também aprendem com os alunos. Acho isso incrível!

Compliance, Fraudes Corporativas e Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Natália Lima

Ex-estudante do MBA em Perícia Contábil e do MBA em Gestão Financeira e Controladoria

Através da Trevisan obtive mais uma conquista, meu CRC. No início do MBA em Perícia Contábil fiz o curso preparatório para o CRC, fui aprovada com quase 90% de aproveitamento. Deixo aqui o meu "muito obrigada" a todos os profissionais da Trevisan!

Compliance, Fraudes Corporativas e Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Newton Cremonezi

Ex-estudante da Trevisan

Além de todos os feitos na auditoria e na contabilidade, Antoninho Trevisan poderia ser considerado o pai do EAD no Brasil, além de ser o primeiro disseminador em grande volume de graduação e pós no segmento da administração financeira (e todas suas vertentes).

Compliance, Fraudes Corporativas e Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Elisangela Rossignol Torres

Ex-estudante do MBA Gestão de Negócios em Estética

O MBA será mais um divisor de águas em nossa carreira, tenho certeza disso! Todas as aulas agregam muito para o nosso dia a dia e para os planos futuros, os professores são incríveis! Estou amando participar das aulas e aguardando tudo que ainda está por vir. Muito obrigada por este semestre tão especial!

Compliance, Fraudes Corporativas e Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Alex Sousa

Ex-estudante do MBA em Contabilidade, Auditoria e Controladoria

A Trevisan tem um lugar muito especial no meu coração! Foi uma grande conquista concluir uma pós-graduação com eles. Após me formar, decidi iniciar o curso MBA em Contabilidade, Auditoria e Controladoria na Trevisan, o que me proporcionou um grande desenvolvimento profissional.

Compliance, Fraudes Corporativas e Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Fernando Soares

Ex-estudante da Graduação em Ciências Contábeis

Concluí minha segunda graduação em Contabilidade na Trevisan Escola de Negócios. Me lembro que por volta de 2004 quando nem se pensava direito na possibilidade de acompanhar aulas pelo notebook, a Trevisan já estava na frente e eu achava o máximo! Então em 2009 tive a oportunidade de ser aluno.

Compliance, Fraudes Corporativas e Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Guilherme Lins Andriolli

Ex-estudante do MBA Executivo em Gestão e Marketing Esportivo

Através do networking proporcionado pela Trevisan, eu consegui entrar no mercado esportivo.

Compliance, Fraudes Corporativas e Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Rosenaire Armelini

Ex-estudante do curso de Finanças em Foco YPÊ (In Company)

Realizar um curso sobre Finanças na Trevisan permitiu que eu ampliasse minha visão de negócio.

Compliance, Fraudes Corporativas e Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Vivian Gregoracci

Ex-estudante do curso de Compliance Ambiental e ESG

O curso de Compliance Ambiental e ESG da Trevisan foi um diferencial para a minha carreira.

Compliance, Fraudes Corporativas e Prevenção a Lavagem de Dinheiro

André Costa

Ex-estudante do curso de Formação de Agentes de Jogadores

Mesmo sendo Agente de Jogadores com duas décadas de atuação, além de ter servido como uma importante reciclagem, aprendi muitas coisas novas sobre os assuntos abordados.

Compliance, Fraudes Corporativas e Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Beatriz Sigaud

Ex-estudante do curso de Compliance Ambiental e ESG

Estou muito grata à Trevisan por me proporcionar esse aprendizado, contribuindo para minha formação na área de sustentabilidade.

Compliance, Fraudes Corporativas e Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Ronaldo Fernandes Nava

Ex-estudante do Study Trip Barcelona: Gestão Esportiva na Prática (turma 2022).

O curso Study Trip - Barcelona 2022, foi para mim de suma importância, pois retornei com muitas ideias, percebendo as grandes oportunidades de gestão de negócios que a indústria do esporte nos oferece. Todas as aulas e as visitas técnicas foram de grande valor, aumentando minha visão sobre novos planejamentos no esporte.

Compliance, Fraudes Corporativas e Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Tiago Rodrigo da Silva Peixoto

Ex-estudante do MBA em Gestão de Pessoas

Sou grato em ter sido selecionado, em ter sido aluno e concluído MBA em Gestão de Pessoas na Escola Polo em Ribeirão Bonito SP. Somou muito em minha formação que é Psicologia, além de ter agregado amizades e referências. Parabéns pela Escola de Negócios Trevisan, desejo Sucesso, Empenho, Planejamento Estratégico e Foco.

Perguntas Frequentes

Modalidade Online

É ideal para quem busca praticidade, autonomia e comodidade!
Com aulas 100% online, o aluno pode estudar onde, quando e como quiser.
Outra vantagem é que o aluno pode conciliar seus estudos sem alterar ou abrir mão de outras atividades do dia a dia.
Todas as aulas estão disponíveis no ambiente de aprendizagem 24 horas por dia, nos 7 dias da semana.

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