Fraudes, uma preocupação constante
O problemas das fraudes é uma preocupação cada vez maior das empresas e pode ter consequências desastrosas, chegando até mesmo ao encerramento do negócio. Por isso as organizações têm ampliado os investimentos em gestão de risco e compliance, o que inclui a investigação, identificação e tratamento de fraudes. Principalmente com a digitalização dos negócios e a disseminação do uso de gestão baseada em dados. Segundo o Relatório às Nações da Associação de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE), as organizações que possuem sistemas de monitoramento preventivo de dados são 58% mais ágeis da detecção de atividades fraudulentas e sofrem 52% menos perdas do que organizações que não estão preparadas para isso. Para identificar os fatores de risco de fraudes dentro da empresa, compreender as fontes de dados relevantes para a investigação e análise dos dados e configurar alertas, as técnicas de auditoria tradicional já não são mais suficientes. Um bom trabalho de detecção e prevenção de fraudes depende cada vez mais da capacidade analítica dos profissionais envolvidos nesse controle e adequadamente respaldados pela alta direção. Tudo isto aliado a um profundo conhecimento de legislação.
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