Coleta de dados em investigação de fraudes
A prevenção e combate a fraudes é uma preocupação crescente entre organizações de todos os tamanhos e setores de atuação. Segundo o Relatório às Nações da Associação de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE), as organizações que possuem sistemas de monitoramento preventivo de dados são 58% mais ágeis na detecção de atividades fraudulentas e sofrem 52% menos perdas do que organizações que não estão preparadas para isso. Além de identificar os fatores de risco de fraudes dentro da empresa, compreender as fontes de dados relevantes para a investigação e análise dos dados e configurar alertas, um bom trabalho de detecção e prevenção de fraudes deve incluir técnicas da Criminologia Forense, Filosofia e Sociologia para evitar que investigações mal conduzidas ou que utilize meios ilegais para obtenção das informações possam se transformar em riscos maiores que a própria fraude para a sobrevivência e sustentabilidade do negócio.
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